跨國匯款巨頭Wise驚傳洗錢！比利時檢方深入調查　股價重挫15%

比利時檢察官辦公室週一證實，針對英國匯款巨頭Wise的調查已進入最後階段。這項調查始於去年，主因是各國調查機關在追查犯罪案件時，頻繁發現Wise的帳戶出現在數百件協助請求中，進而引發比利時當局的關注。

檢方發言人向法新社（AFP）表示，初步調查結果顯示，Wise帳戶被廣泛用於詐騙、貪汙及毒品走私等非法活動。檢方懷疑Wise未能遵守反洗錢（AML）法規，特別是在識別客戶身分及監控交易活動方面存在疏漏。目前受調查的交易總額已超過5億歐元（約新台幣175億元）。

此次調查的核心對象是Wise位於比利時的歐洲子公司。對此，Wise發表聲明強調，公司正積極配合檢方提供相關資訊，並稱這類資訊請求是營運中的常態，並不代表公司有違規行為。Wise也補充，目前尚未收到檢方任何具體的調查結論。

Wise在全球擁有超過1,900萬名活躍用戶，每日處理約470萬筆交易。然而，受到洗錢調查消息影響，Wise在倫敦證券交易所的股價於週一盤中一度暴跌近15%，顯示市場對其合規風險的擔憂。

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