根據路透社（Reuters）檢視的一份政府備忘錄，印度重大詐欺調查局（SFIO）已向主管機關建議，對小米科技印度私人有限公司及其相關實體進行深入調查。該提議指出，調查應著重於資金流向，以及小米在2020年印中邊境衝突後印度緊縮中資審查時，是否依規定取得強制性投資許可。
備忘錄強調，擬議調查中最關鍵的部分是檢驗外國投資人與集團實體的實質受益所有權，以確認任何直接或間接控制權變更是否依法揭露並獲得核准。這份由SFIO擬定的21項調查框架，內容涵蓋審查財務報表是否存在重大不實陳述，並可能傳喚小米現任與前任董事、財務長及合規主管作證。
對此，小米發言人透過聲明向路透社表示，公司尚未收到SFIO的任何通知或溝通，並強調小米始終高度重視並完全遵守當地法律。目前該調查建議正等待其上級機關印度企業事務部（Ministry of Corporate Affairs）核准，政府可決定批准調查、駁回或交由其他部門處理。
除了資金規範，SFIO亦提議調查小米與電商巨頭亞馬遜（Amazon）及Flipkart的合作模式，釐清是否存在排他性產品發表或實質控制特定賣家的情況，以評估是否違反印度針對電商的外國直接投資（FDI）法規。小米自2022年起已有約555.1億盧比（約5.84億美元）的銀行資產遭印度當局凍結，正面臨多起稅務與市場份額下滑的挑戰。
【原文出處】：印度重大詐欺調查局建議全面徹查小米商業模式