圖、文／01.today
走進裝潢體面的實體店面交易，也不代表投資真的安全。高雄市警方近期破獲一起跨國詐騙集團，對方利用實體虛擬貨幣店面作為掩護，誘導被害人購買虛擬貨幣後，再打款回詐欺集團提供的電子錢包，待被害人欲取回投資價金未果，始發覺遭騙，總計超過 20 人受害，詐騙金額累計破千萬，而幕後水房經手的洗錢總額高達新台幣 1 億元。
案件源於去年 10 月的一場毒品案向上溯源，警方在追查過程中發現詐欺集團涉案，隨即由高市警刑大偵四隊與警政署刑事局南部打擊犯罪中心及台東縣刑大等單位成立專案小組擴大偵辦。調查發現，該集團由 35 歲羅姓與 31 歲丁姓男子為首，兩人曾遠赴柬埔寨與境外詐騙機房洽談合作，回台後在左營區租下門禁森嚴的高級住宅大樓設立水房，並配備豪華名車代步，以此規避警方視線。為讓被害人卸下防心，該集團指派車手在高雄三民區一帶的虛擬貨幣實體店面擔任「假幣商」，當民眾被投資話術吸引後，會被要求前往該店面購幣，購幣後再打款回詐欺集團提供的電子錢包，製造金流斷點，整個過程表面上看似合法，實則掩飾詐欺犯行，一旦資金匯入，被害人便再也無法提領出金，最終血本無歸。
專案小組歷經數月跟監蒐證，從去年 3 月起至今年初連續發動 6 波搜索，成功逮捕羅、丁兩名主嫌及許姓控盤車手等共 10 人。現場查扣包括虛擬貨幣冷錢包、點鈔機、高級車輛等大批證物，清查後發現該集團處理的幣流高達數百萬 USDT，全案依詐欺等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
高雄市警局於114年度核定詐欺集團並查扣之虛擬貨幣不法所得換算共計新台幣 7,229 萬餘元， 115 年度截至目前，已查扣虛擬貨幣不法所得換算新台幣 943 萬餘元，部分是類案件在警方鍥而不捨的努力下，總計協助返還被害人虛擬資產換算新台幣 63 萬餘元。
面對這類利用實體店面規避法律防線的手法，警方提醒，依現行《洗錢防制法》規定，提供虛擬資產服務之業者若未向主管機關完成洗錢防制登記者，不得提供虛擬資產服務。合法虛擬資產服務商提供服務時，亦「 不得以現金方式」向客戶收取款項，須以可留存金流軌跡之轉帳方式進行。
投資虛擬貨幣前務必確認業者是否在合規名單內，切勿因實體裝潢或高報酬誘惑而輕易交付財物，有任何有關虛擬資產投資之疑慮，應秉持「一冷靜、二查證、三報警」的原則，或可撥打 165 反詐騙專線，避免落入集團設下的金流陷阱。
原文出處：洗錢破1億！詐團靠「假幣商」噱千萬 20名被害人血本無歸
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